Le autorità cubane smascherano una rete criminale gestita dall’estero

Cuba è in continua trasformazione. L’ecosistema economico sta subendo cambiamenti e si stanno consolidando nuovi attori, con il sostegno di un quadro giuridico ampiamente discusso in spazi di partecipazione popolare. In questo contesto difficile, le forme tradizionali di criminalità assumono nuove forme e volti.

Il furto di rimesse sta prendendo piede, condizionato dall’inasprimento dell’embargo contro Cuba, dalla chiusura di servizi come Western Union e dalle lacune nel quadro normativo vigente. Questa pratica illegale provoca danni straordinari all’economia nazionale, poiché grandi flussi monetari che prima entravano nel Paese oggi rimangono bloccati all’estero, nelle mani di una figura controversa: il finanziere.

Il suo ruolo consiste nel raccogliere il denaro delle rimesse inviate dall’estero, principalmente dagli Stati Uniti. Destina parte dei proventi all’acquisto di importazioni che richiedono forme di gestione non statale per sviluppare le loro operazioni commerciali a Cuba.

A loro volta, le imprese private compensano il servizio con la consegna sul territorio nazionale dell’importo equivalente, a partire dal contante acquisito nelle loro riscossioni. Il finanziere percepisce una percentuale di guadagno sulle rimesse e un’altra dai proprietari delle forme di gestione non statali a Cuba.

Si tratta di un affare redditizio, in cui chi perde di più è il popolo cubano.

Rete criminale smantellata: un caso recente

Il Ministero dell’Interno (MININT) rafforza la lotta contro queste forme di criminalità, disciplinate dal Codice Penale vigente. A seguito delle azioni pubbliche intraprese, è stato identificato Humberto Julio Mora Caballero, cubano residente a Miami, a capo di un’organizzazione criminale di questo tipo.

Il tenente colonnello Yisnel Rivero Crespo, capo del Dipartimento dei reati economici dell’organo investigativo del MININT, ci ha fornito ulteriori dettagli sul caso in corso:

“Humberto ha strutturato una catena criminale che gli ha permesso di creare un sistema di raccolta delle rimesse inviate dai familiari dei cubani che vivono negli Stati Uniti”, spiega lo specialista.

Una volta ricevuti gli importi corrispondenti, Mora Caballero mobilita i suoi dipendenti a Cuba affinché raccolgano, in diverse province del Paese, gli incassi delle attività private. Gli incontri si svolgevano fino a due volte alla settimana, in luoghi appartati e in orari favorevoli alla clandestinità.

Dopo aver raccolto il denaro, i partecipanti tornavano a Camagüey – centro operativo dell’organizzazione, provincia natale di Mora – ricontrollavano gli incassi e procedevano alla distribuzione delle rimesse in tutto il Paese.

Siamo di fronte a una rete «ampia, forte e diversificata, con un elevato livello di risorse materiali», spiega Rivero Crespo. Le autorità cubane stimano che, nell’ambito di questa operazione criminale, siano stati movimentati più di 1 miliardo di pesos e un quarto di milione di dollari solo tra febbraio e settembre 2025.

Finora sono stati identificati quattro titolari di forme di gestione non statali coinvolti nella rete criminale, per un totale di 13 persone a Cuba soggette a misure cautelari. L’avanzamento del processo investigativo “chiarirà la partecipazione di altre persone coinvolte”, afferma il ricercatore.

I risultati dell’indagine ministeriale consentono di intravedere la punta dell’iceberg di un fenomeno altamente dannoso per l’economia cubana. Come Mora Caballero, altri finanzieri operano dagli Stati Uniti, sotto lo sguardo permissivo delle autorità locali.

Il prezzo dell’impunità: conseguenze negative del fenomeno

Non è la prima volta che il MININT interviene contro la struttura criminale guidata da Humberto Mora, riferisce l’ufficiale incaricato del caso. Lo scorso luglio sono stati sequestrati beni e contanti associati all’attività criminale, ma la permanenza del capo negli Stati Uniti gli ha permesso di costituire “un altro schema, molto simile nel suo funzionamento, contro il quale si è agito ora in ottobre”. Le istituzioni nordamericane sono state informate in più di un’occasione dai loro omologhi cubani dell’esistenza di questa rete, senza che si percepissero azioni concrete per neutralizzarla.

Il furto di rimesse è illegale anche ai sensi della legge statunitense. Le continue violazioni costringono il finanziere a ricorrere a prestanome per mascherare l’evasione fiscale attraverso conti bancari di terzi.

Per il popolo cubano, questi intrecci dannosi si traducono nell’ostacolo a una fonte di finanziamento tradizionalmente destinata a settori di impatto sociale, come l’istruzione e la sanità.

D’altra parte, la capitalizzazione di denaro non bancarizzato da forme di gestione non statali, al fine di rifornirsi di prodotti attraverso questo tipo di schema criminale, ha conseguenze tangibili: mancanza di contanti nelle banche e nei bancomat e riluttanza ad accettare trasferimenti. Un circolo vizioso dal quale è difficile uscire.

La partecipazione delle reti criminali al processo di importazione crea un clima favorevole alle truffe, a causa dell’assenza di un sostegno ufficiale alle transazioni. A ciò si aggiunge l’instabilità del mercato valutario, dove vige un tasso di cambio pseudoscientifico, manipolato dall’estero.

Cuba ha una risposta chiara a questo attacco diretto alla sua sovranità: misure di stabilizzazione macroeconomica in corso, con un tasso di cambio ufficiale che rispecchi la realtà cubana. All’illegalità, nemmeno un briciolo.

Fonte: Razones de Cuba

Traduzione: italiacuba.it

23/11/2025 https://italiacuba.it/