Come vengono rubate ora le rimesse che prima arrivavano a Cuba?

Che il deterioramento della qualità della vita delle famiglie incida sul capitale politico a Cuba è un obiettivo che non cambia. A tal fine, negli Stati Uniti ci sarà sempre un posto privilegiato per la criminalità organizzata.

Anche in un contesto di alta inflazione, un miliardo di pesos è una cifra elevata che, nell’immaginario collettivo, viene ancora associata solo ai termini contabili della macroeconomia. Ciò che è molto lontano da questa cifra è l’economia domestica e familiare.

Tuttavia, un miliardo di pesos in valuta nazionale e circa un quarto di milione di dollari statunitensi sono le somme che, in appena otto mesi – da febbraio a settembre 2025 – un cittadino originario di Camagüey, residente nella città di Miami, ha fatto “operare” all’interno di Cuba, nell’ambito di un sistema criminale di traffico di valuta che lo ha arricchito grazie al sequestro delle rimesse con cui molte famiglie dell’isola sostentano la propria economia.

Le autorità del Ministero dell’Interno (Minint) hanno fornito a Granma i dettagli dell’indagine in corso contro Humberto Julio Mora Caballero, organizzatore e capo di una rete dedicata a trattenere negli Stati Uniti i fondi in dollari che i residenti in quel paese inviano come aiuto economico ai loro familiari a Cuba.

In linea di principio, e secondo una modalità nota e perseguita a livello mondiale come compensazione finanziaria internazionale, la catena si concentra sulla raccolta di quei dollari negli Stati Uniti, in cambio dell’impegno a pagarli ai destinatari a Cuba, ma in valuta nazionale, nientemeno che secondo l’equivalenza del tasso artificiale, illegale e irreale imposto dal sito digitale El Toque, finanziato dal Dipartimento di Stato come strumento di guerra economica contro la Grande Antille.

Dove sta il “business” di questa operazione diretta da Mora Caballero, che ha coinvolto a Cuba, fino ad ora, 13 persone, compresi i titolari di quattro forme di gestione non statale?

Il tenente colonnello Yisnel Rivero Crespo, capo del Dipartimento dei reati economici dell’Organo di istruzione del Minint, ha spiegato che, con i fondi raccolti in suo possesso, e approfittando in modo opportunistico delle limitazioni all’accesso alle valute estere che le banche cubane hanno per sostenere le operazioni del settore non statale, il cittadino indagato svolge attività di finanziamento di acquisti all’ingrosso di merci richieste dalle forme non statali a Cuba, un servizio che queste ultime devono poi “ricompensarlo” con la valuta nazionale raccolta dalle loro vendite al dettaglio.

Investimento in dollari che viene recuperato con le vendite in valuta nazionale? Ovviamente no.

Rivero Crespo ha spiegato che il denaro delle vendite che, come condizione invariabile, le micro, piccole e medie imprese devono consegnare in contanti ai rappresentanti di Mora Caballero, incaricati della sua raccolta, viene poi distribuito da questi ultimi, in varie province, ai destinatari delle rimesse che originariamente erano in dollari, prima di essere sequestrate negli Stati Uniti dal leader della rete.

Dove sono quindi i guadagni del finanziere? Ebbene, nei dollari che addebita dai suoi fondi, come percentuale per il servizio di distribuzione delle rimesse (che addebita ai familiari negli Stati Uniti) e nella percentuale che richiede alle micro, piccole e medie imprese a Cuba per il servizio di acquisto e importazione di merci, ha sostenuto Rivero Crespo.

Si tratta quindi di due canali di guadagno netto che, inoltre, operano con margini altamente speculativi, poiché in entrambi i casi il sovrapprezzo richiesto oscilla tra l’8% e il 12% sia dell’importo di ogni rimessa, sia del prezzo di acquisto del prodotto.

Il calcolo è semplice: se il familiare richiede di consegnare a Cuba la valuta nazionale equivalente a 100 dollari, deve pagare, inoltre, a Mora Caballero – negli Stati Uniti e in dollari – la percentuale stabilita in eccesso. Allo stesso modo, la micro, piccola e media impresa consegna ai suoi agenti la valuta nazionale equivalente all’importo in dollari del container importato, più la percentuale aggiuntiva concordata.

Il titolare della microimpresa non deve preoccuparsi della valuta, questo riguarda solo il “suo finanziatore”, che si occuperà di accreditare sul proprio conto i dollari delle entrate della rimessa, una volta che i suoi dipendenti avranno effettuato i pagamenti a Cuba.

Quello di Mora Caballero – ha assicurato il perito – non è un caso isolato, ma solo l’esempio di un sistema che conta molti nomi che svolgono il ruolo di finanziatori. Si tratta di meccanismi ben oliati, discrezionali ed efficienti (trasportatori, distributori, logistica sufficiente e confortevole…), che operano senza giorni di riposo e con una solvibilità in grado di assorbire anche le perdite congiunturali.

Ha riferito, ad esempio, che lo scorso luglio è stata condotta un’azione di contrasto contro una prima rete organizzata e diretta da Mora Caballero, che ha portato al sequestro di numerosi beni e contanti e alla consegna dei suoi membri alla giustizia. Tuttavia, il patrimonio accumulato dal suo leader e l’impunità con cui agisce agli occhi delle autorità finanziarie statunitensi gli hanno permesso di ricostituire l’attività e di strutturare la rete attualmente oggetto di indagine.

L’arricchimento milionario del capo di questa catena criminale non è affatto il centro del problema di questo mostro della guerra economica contro Cuba, ma piuttosto l’intreccio di un’operazione che elude le leggi e le istituzioni sia di Cuba che degli Stati Uniti e provoca gravi danni all’economia dell’arcipelago.

La pseudo-legalità di questo meccanismo pretende di avvalersi del riconoscimento a Cuba degli attori economici non statali e della possibilità legale di importare merci; tuttavia, non è legale che i servizi di intermediazione finanziaria siano esercitati da una figura che non dispone delle licenze necessarie a tal fine, né qui né là.

Quali danni provoca all’economia cubana?

In primo luogo, impedisce l’ingresso a Cuba dei dollari che prima arrivavano sotto forma di rimesse. C’è sempre stata una parte della popolazione che riceveva questo aiuto economico attraverso canali legali e protetti dal pagamento di commissioni onerose. Oggi questo flusso è minimo.

In secondo luogo, minaccia direttamente la solvibilità del sistema bancario nazionale, obbligando gli attori economici a Cuba a corrispondere il servizio di finanziamento con la consegna delle loro vendite in contanti. In questo modo, devono evitare di incassare tramite i canali elettronici. È uno dei motivi per cui, nelle attività private, c’è tanta resistenza a incassare tramite Transfermóvil o EnZona, o perché è “una seccatura” mantenere riforniti i bancomat.

In questo modo, la maggior parte del denaro contante rimane fuori dal sistema bancario, la ricircolazione al di fuori del controllo bancario stimola l’inflazione e condiziona la sottodichiarazione dei redditi e il mancato pagamento delle imposte da parte dei titolari non statali, spingendoli a commettere un altro grave reato contro l’economia nazionale: l’evasione fiscale.

Questo modus operandi dei finanzieri come Mora Caballero viola la legalità statunitense?

Rivero Crespo ha affermato che sono note le implicazioni che comporta la violazione delle normative finanziarie negli Stati Uniti, operando al di fuori dei loro sistemi di controllo. Tuttavia, questo finanziere di origine cubana non ha alcuna licenza per offrire l’intermediazione che svolge, per cui è costretto a servirsi di decine di conti bancari di prestanome che paga per eludere i controlli.

Ha detto che alcune attività di conformità hanno chiuso diversi di questi conti; tuttavia, non sono riusciti a colpire il cuore di un’organizzazione criminale con una solvibilità milionaria, impossibile da ignorare ai rigorosi meccanismi di controllo degli Stati Uniti, ai quali Cuba ha riferito in modo dettagliato, senza alcuna risposta.

Naturalmente, va ricordato che l’interesse politico superiore di indebolire l’economia cubana, fino a far crollare il governo, è stato l’essenza del blocco che hanno tentato per più di 60 anni. Per questo hanno boicottato tutti i meccanismi per il normale flusso delle rimesse familiari. Ciò che normalmente funziona per il resto dei paesi del continente, per Cuba è vietato.

Quindi, quando compare uno schema come questo – che oltre a rendere più cara la vita dei cubani, a mettere in ginocchio l’economia e ad annullare il ruolo della banca, porta con sé l’«ulteriore vantaggio» di lasciare negli Stati Uniti i dollari che prima arrivavano a Cuba –, chiudere un occhio davanti a una rete di mafia finanziaria è quantomeno una combinazione di convenienze; poiché ciò che per la politica sovversiva contro Cuba è un affare redditizio, per l’economia della nazione settentrionale non genera perdite.

Che il deterioramento della qualità della vita della famiglia cubana si ripercuota sul capitale politico dello Stato e del governo è un obiettivo che non cambia. A tal fine, negli Stati Uniti ci sarà sempre un posto privilegiato per la criminalità organizzata; pertanto, nelle azioni di contrasto a questi mostri deve esserci, inevitabilmente, una risposta forte e decisa.

Tuttavia, la sostenibilità di un clima di trasparenza e sicurezza economica continuerà a dipendere dal progresso nella stabilizzazione della macroeconomia nazionale, con misure che abbiano una reale capacità di regolamentazione finanziaria (un tasso di cambio ufficiale fluttuante) e, soprattutto, che incentivino la produzione urgente di beni e servizi.

Anche qui ci sono le chiavi della sovranità.

Fonte: Granma

Traduzione: italiacuba.it

26/11/2025 https://italiacuba.it/